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华新召开第九届董事会第八次会议-公司新闻-华新水泥股份有限公司

日期: 2020-03-21 14:01 浏览次数 : 129

本网消息:3月28-29日,华新在北京召开第九届董事会第八次会议,会议审议了公司2018年度报告、公司利润分配预案、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告、公司内部控制评价报告、高管团队成员2019年度KPI等重要议案。

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2018年,华新实现了高质量、高速度、高效益的发展。报告期内公司准确把握大势,抢抓机遇,坚持以安全生产、环保合规为生命线,加强对合规性风险的管控,着力加强成本控制、危废业务及骨料业务项目的开发,深化实施“环保转型、海外发展、传统工业+数字化和高新建筑材料拓展”的发展战略,公司业务规模进一步扩大,经营业绩再创历史新高。

4月2日,农工商房地产股份有限公司在华都大厦召开了集团一届董事会第二十次会议及董事会各专门委员会会议,公司全体董事、监事、高级管理人员、有关部室经理及审计事务所相关人员等20余人出席和列席了会议。 上午,公司董事会各专门委员会主任分别召开了各专门委员会会议。其中,审计委员会审议了公司2009年度财务决算报告、2010年度财务预算报告等。公司的全体监事、财务、审计部门经理以及立信审计事务所的有关人员参加了审议讨论。会议认为,2009年公司董事会和经营班子出色地完成了年初制定的各项经济财务指标,取得了良好的经营业绩;并对审计过程的关注、内控管理的评价等问题提出新要求。 提名委员会研究讨论了公司新三年的人力资源建设计划,提出要根据公司的现状制定集团人力资源建设措施。一是引进急需人才,如商业地产人才;二是加快干部培养,以及专业技术人才的培养;三是要做好应届毕业生的培养与使用等。 薪酬与考核委员会讨论了公司薪酬管理方案。会议回顾了2009年公司在薪酬管理方面的改革措施,总结了实施过程中的经验与教训。认为新的薪酬管理方案具有较强的可操作性,但同时也要保证好制度的执行力。 下午一点,在华都大厦三楼会议室正式召开了公司一届董事会第二十次会议,会议审议通过了2009年度利润分配方案、财务决算报告等17项议案。 董事长闻淼向董事会报告了《公司发展战略规划》的编制过程和主要内容。新三年规划的编制工作广泛征求听取了全体干部员工、外部专家等多方面意见,经过近五个月的认真编制,提出了未来三年公司的发展思路和目标:一是成功上市,成为一家优秀的上市公司;二是实现销售收入突破百亿大关;三是农工商房产成为中国驰名商标。同时,规划明确了战略转型的主要任务,提出在人才建设、产品研发、财务管理、品牌建设等方面一系列的落实举措与行动计划,保障战略目标的有效实现。 总裁张智刚代表公司总裁机构作了《关于公司2009年度工作总结及2010年度工作计划的报告》。报告全面回顾了公司2009年度的主要经济指标完成情况和工作情况。在分析了当前的宏观经济形势、行业发展趋势的基础上,重点指出了公司在发展过程中遭遇的瓶颈和存在的问题。明确了2010年是公司的夯实基础年和管理年,并提出2010年工作的八项主要举措。 独立董事陈信元代表全体独立董事对公司2009年度年报以及相关事项发表了独立意见。针对2009年公司的年度财务报告、对外担保情况、利润分配方案、重大关联交易、董事及高级管理人员的人事变动情况分别发表了意见,认为公司在以上各方面的相应操作与相关程序均做到合法、合规,没有出现损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益的行为。各位董事认真审议各项议案,积极发表自己的意见和建议。会议充分肯定了公司经营班子在经济形势发生重大变化的2009年抓住机遇、克难奋进,带领全体干部员工团结拼搏,公司经营取得了历史最好成绩。

本网消息:12月10日至11日,华新水泥第九届董事会第七次会议及董事会战略委员会会议、审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议在云南昆明顺利召开。会议由华新水泥董事长徐永模主持,全体董事出席本次会议,拉豪集团首席执行官Jan Jenisch应邀列席本次会议。

与会董事一致肯定了公司管理层在2018年取得的辉煌业绩。董事们还分析了2019年行业形势,希望管理层在2019年再创佳绩。拉豪大股东表示,公司是2018年度拉豪旗下业绩最突出的公司,大股东予以了高度认可。经过一天半的审议和讨论,董事会通过了全部议案,会议取得了圆满成功。公司2018年度报告也将于今天晚上正式披露在上海证券交易所网站和各大证券报上,公司向全体投资者交出了一份靓丽的报告。

会议审议并通过了《公司2019年度预算报告》、《关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案》、《关于提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》及《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》,同时还听取了《公司海外项目投资收益分析报告》、《公司2018年商业风险管理报告》。

2019年,董事会将在全体股东的支持下,坚持以股东价值最大化,增进员工和其它相关方的利益。大力支持与推动管理层团结奋进、锐意进取,为公司实现年度经营发展目标和公司长远利益,建立起有效的激励制度和机制,为促进公司健康、快速、可持续发展做出不懈努力,以赢得投资者对公司的认同和长期支持。

2018年是水泥行业供给侧结构改革持续深化的一年,也是华新水泥取得辉煌业绩的一年,与会董事充分肯定了华新今年所取得的成绩,希望华新高管团队再接再厉,在新的一年里与全体员工一起,以安全为基础,以创新为动力,以高效为目标,砥砺奋进,全面完成董事会通过的预算目标,进一步提升竞争力。

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会议期间,与会人员参观了华新水泥云南区域东骏工厂,听取了华新副总裁杜平的有关介绍,大家称赞云南区域事业部三年来的变化,对东骏工厂 “洁绿亮美” 的现场面貌给予高度评价。

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与会人员合影